本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述大致首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。

　　浙江嘉澳环保（维权）科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议示知于2023年7月27日以邮件和电话方式投递诸君监事，会议于2023年7月31日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3东说念主，实到的监事3东说念主。会议由监事会主席丁小红女士主抓。会议的召开和表决门径合适《公司法》和《公司功令》的筹议功令。经与会监事讲求审议，通过如下有绸缪：

　　一、审议通过《对于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选东说念主的议案》；

　　表决情况：承诺3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举傅俊红为第六届监事会监事候选东说念主的议案》；

　　表决情况：承诺3票，弃权0票，反对0票。

　　公司第五届监事会任期行将届满，字据《公司法》、《公司功令》偏执他筹议法律法例的筹议功令，监事会对合适条目的监事候选东说念主进行任职履历审查并征求候选东说念主本东说念主见识后，监事会承诺提名徐韶钧、傅俊红为公司第六届监事会监事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　徐韶钧先生

　　1968年生，中国国籍，无境外历久居留权，大专学历，历任公司采购司理，现任公司监事、总司理助理。

　　傅俊红女士

　　1981年生，中国国籍，无境外历久居留权，中国科学院兰州化学物理筹划所硕士筹划生，高档工程师。历任工程师，长处助理，质料部副司理，现任公司监事、嘉澳新材料筹划院院长。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-044

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议有绸缪公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述大致首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年7月31日9时以现场加通信的会议方式召开，本次应插足表决的董事8东说念主，推行插足表决的董事8东说念主。公司第五届董事会第三十九次会议示知已于2023年7月27日以电子邮件、传真及电话示知等方式向整体董事投递。会议的召开合适《中华东说念主民共和国公司法》和《公司功令》的筹议功令。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于选举沈健为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的董事候选东说念主进行任职履历审查，承诺选举沈健为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），沈健先生于2021年5月受到中国证券监督贬责委员会浙江监管局的行政处罚，字据筹议功令，公司董事会觉得沈健先生对公司想法具有迫切作用，其延续担任公司董事将有益于上市公司发展战术和想法团队的镇静，有助于公司兑现高质料发展，该事项尚需经推进大会审议并远隔获得经出席推进大会的推进和中小推进所抓股权过半数通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举沈颖川为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的董事候选东说念主进行任职履历审查，选举沈颖川为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《对于选举章金富为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的董事候选东说念主进行任职履历审查，选举章金富为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《对于选举王艳涛为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的董事候选东说念主进行任职履历审查，承诺选举王艳涛为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），王艳涛女士于2021年5月受到中国证券监督贬责委员会浙江监管局的行政处罚。字据筹议功令，公司董事会觉得王艳涛女士对公司想法具有迫切作用，其延续担任公司董事将有益于上市公司想法团队的镇静，有助于公司兑现高质料发展，该事项尚需经推进大会审议并远隔获得经出席推进大会的推进和中小推进所抓股权过半数通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《对于选举杨罡为第六届董事会董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的董事候选东说念主进行任职履历审查，选举杨罡为第六届董事会董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《对于选举蒋平平为第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的孤苦董事候选东说念主进行任职履历审查，选举蒋平平为第六届董事会孤苦董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《对于选举冀星为第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的孤苦董事候选东说念主进行任职履历审查，选举冀星为第六届董事会孤苦董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《对于选举沈玉平为第六届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》；

皇冠hg86a

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹议法律法例和《公司功令》的筹议功令，经董事会提名委员会对合适条目的孤苦董事候选东说念主进行任职履历审查，选举沈玉平为第六届董事会孤苦董事候选东说念主（候选东说念主简历附后），该事项尚需经推进大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　九、《对于提请召开公司2023年第三次临时推进大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息走漏网站的公告。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附：简历

　　沈健先生

　　1962年生，中国国籍，无境外历久居留权，浙江大学高档贬责东说念主职工商贬责硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专科硕士筹划生导师。曾任桐乡煤矿机械厂时间员、桐乡市供电局时间员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总司理等，现任本公司董事长、总司理，顺昌投资董事长。

　　沈颖川先生

　　1992年生，中国国籍，无境外历久居留权，硕士筹划生学历。曾任本公司采购部司理助理、采购部司理，现任本公司董事、副总司理。

　　章金富先生

　　1964年生，中国国籍，无境外历久居留权，大专学历，高档工程师。曾任嘉澳有限坐褥时间科科长、工程师，现任本公司董事、副总司理、顺昌投资董事。

　　王艳涛女士

　　1984年生，中国国籍，无境外历久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市东说念主大代表。2006年12月至嘉澳有限责任，现任本公司董事、副总司理。

　　杨罡先生

　　1962年生，中国国籍，无境外历久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质料时间总监，浙江调速电机厂筹划所室主任，浙能电力经贸有限公司副司理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司里面审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购司理；2013年9月于今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总司理、推行董事。现任本公司董事。

　　蒋平平先生

　　1957年生，中国国籍，无境外历久居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间时间员、主任、时间厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘大家、好意思国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院教导、博士筹划生导师、现任中国塑料加工协会助剂大家委员会委员，国度圭臬大家委员会橡塑分委会大家委员、《化工弘扬》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份孤苦董事，2021年8月起担任公司孤苦董事。

　　冀星先生

　　1973年生，中国国籍，无境外历久居留权，获中国石油自然气化工（应用化学）博士学位，教导，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业集合会特种油品专科委员会副主任、中国轮回经济协会大家、某国防科技要点实验室大家、南边科技大学翻新创业学院产业教导、中国煤炭地质总局安全与济急筹划院高端新式智库大家，2021年8月起担任公司孤苦董事。

　　沈玉平先生

　　1957年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教导，浙江省东说念主民政府“151东说念主才工程”东说念主才，浙江省教育名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。咫尺任弘讯科技（603015）、咸亨海外（605056）孤苦董事，2022年9月起担任公司孤苦董事。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-046

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于召开2023年第三次临时

　　推进大会的示知

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述大致首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担法律职守。

　　迫切内容指示：

　　● 推进大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次推进大会采选的收集投票系统：上海证券交游所推进大会收集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 推进大会类型和届次

　　2023年第三次临时推进大会

　　(二) 推进大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票方式：本次推进大会所采选的表决方式是现场投票和收集投票相团结的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时刻和地方

　　召开的日历时刻：2023年8月16日13 点 30分

　　召开地方：公司二楼会议室

　　(五) 收集投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　收集投票系统：上海证券交游所推进大会收集投票系统

　　收集投票起止时刻：自2023年8月16日至2023年8月16日

　　采选上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹议账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等筹议功令推行。

　　(七) 触及公开搜集推进投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次推进大会审议议案及投票推进类型

　　1、 各议案已走漏的时刻和走漏媒体

　　上述议案照旧公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。详见公司于2023年8月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特殊有绸缪议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 触及关联推进规避表决的议案：无

　　应规避表决的关联推进称号：无

　　5、 触及优先股推进参与表决的议案：无

　　三、 推进大会投票详确事项

　　(一) 本公司推进通过上海证券交游所推进大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二) 抓有多个推进账户的推进，可专揽的表决权数目是其名下沿路推进账户所抓相通类别平庸股和相通品种优先股的数目总和。

　　抓有多个推进账户的推进通过本所收集投票系统参与推进大会收集投票的，不错通过其任一推进账户插足。投票后，视为其沿路推进账户下的相通类别平庸股和相通品种优先股均已远隔投出并吞见识的表决票。

　　抓有多个推进账户的推进，通过多个推进账户访佛进行表决的，其沿路推进账户下的相通类别平庸股和相通品种优先股的表决见识，远隔以万般别和品种股票的第一次投票效果为准。

　　(三) 推进所投选举票数跨越其领有的选举票数的，大致在差额选举中投票跨越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(五) 推进对总共议案均表决结束智商提交。

　　(六) 采选鸠合投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面方法委派代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主毋庸是公司推进。

　　(二) 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。

　　(三) 公司礼聘的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　凡合适上述条目的拟出席会议的推进于2023年8月8日上昼8时至下昼5时，抓推进账户卡、本东说念主身份证（推进代理东说念主另需授权委派书及代理东说念主身份证），法东说念主推进代表抓买卖牌照复印件、法定代表东说念主授权委派书、出席东说念主身份证向公司证券部办理登记手续。电话委派不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿用度自理。

　　2、筹议方式：

　　筹议东说念主：吴逸敏

　　筹议地址：浙江省桐乡市经济配置区一期崇福正途761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　筹议电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权委派书

　　附件2：采选鸠合投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票方式诠释

　　● 报备文献

　　建议召开本次推进大会的董事会有绸缪

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时推进大会，并代为专揽表决权。

　　委派东说念主抓平庸股数：

　　委派东说念主抓优先股数：

　　委派东说念主推进帐户号：

　　委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　委派日历： 年 月 日

　　备注：

　　委派东说念主应当在委派书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体疏浚的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2采选鸠合投票制选举董事、孤苦董事和监事的投票方式诠释

　　一、推进大会董事候选东说念主选举、孤苦董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举看成议案组远隔进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。

　　二、申诉股数代表选举票数。对于每个议案组，推进每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数十分的投票总额。如某推进抓有上市公司100股股票，该次推进大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该推进对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、推进应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。推进字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数集会投给某一候选东说念主，也不错按照大肆组合投给不同的候选东说念主。投票截止后，对每一项议案远隔鸠合计较得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开推进大会采选鸠合投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选孤苦董事2名，孤苦董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，采选鸠合投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤苦董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票集会投给某一位候选东说念主，也不错按照大肆组合分布投给大肆候选东说念主。

　　如表所示：

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-047

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性叙述大致首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。

　　鉴于浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期行将届满，字据《公司法》和《公司功令》的筹议功令，经公司职工代表大会审议，承诺选举丁小红女士为公司第六届职工代表监事（职工代表监事简历附后）。其将与公司推进大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月1日

　　丁小红女士太阳城娱乐龙虎斗，1967年生，中国国籍，无境外历久居留权，高中学历。曾任乌镇幼儿园锻练、浙能经贸监事等，现任公司东说念主力资源部主任，顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。